HSBC „verarbeitete gewaschenes russisches Bargeld in Höhe von 435 Millionen Pfund“
Barclays, Lloyds und Royal Bank of Scotland sollen ebenfalls in den Skandal um den „Global Laundromat“ verwickelt sein
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Der britischen Bank HSBC wird vorgeworfen, in einem weltweiten Geldwäscheskandal mit Wurzeln in der russischen organisierten Kriminalität Transaktionen in Millionenhöhe getätigt zu haben.
Laut einem Bericht in Der Wächter , verarbeitete es zwischen 2010 und 2014 545,3 Mio. USD (437,3 Mio. GBP) aus Russland, hauptsächlich über seine Niederlassung in Hongkong.
Andere britische Banken sind ebenfalls involviert, darunter Barclays, Lloyds und Royal Bank of Scotland, die über NatWest und Coutts insgesamt 147 Millionen US-Dollar (118 Millionen Pfund Sterling) bewegt haben sollen.
Die Polizei in Lettland und Moldawien, die den Skandal aufgedeckt hat, der als 'der globale Waschsalon' bezeichnet wird, hat Überweisungen aus Russland im Wert von etwa 20 Milliarden Dollar (16 Milliarden Pfund) verfolgt. Sie glauben jedoch, dass die wahre Zahl näher bei 80 Mrd. USD (64 Mrd. GBP) liegen könnte.
Berichten zufolge wurden die Überweisungen in der Regel dadurch erleichtert, dass ein Unternehmen einem anderen Geld leihen wollte, wobei die „Schulden“ von einem dritten russischen Unternehmen übernommen wurden.
Das Darlehensnehmerunternehmen würde dann mit dieser Schuld in Verzug geraten, woraufhin die Darlehen von einem Richter beglaubigt würden und der russische Bürge einspringen würde, um die Zahlung zu leisten.
Bargeld würde auf Konten in Moldawien überwiesen, von wo es nach Lettland und dann in bis zu 96 andere Länder überwiesen wurde.
An dem Skandal soll eine Kerngruppe von 21 Unternehmen beteiligt gewesen sein, von denen die meisten anonym über Offshore-Shell-Gesellschaften im Besitz und beim Companies House in London registriert sind.
Der Guardian berichtet, dass ein Unternehmen mit Sitz in der Tooley Street in London, gleich um die Ecke des Londoner Bürgermeisteramts und des Rathauses, im Jahr 2013 Einnahmen von 1 £ erzielte, aber während des Jahres an Transaktionen im Wert von 9 Mrd. $ (7,2 Mrd. £) beteiligt war Zeitraum in Frage.
Ermittler, die sagen, dass das Geld 'offensichtlich entweder gestohlen oder kriminellen Ursprungs' war, schätzen eine Gruppe von etwa 500 Russen, darunter Oligarchen, Banker und Personen, die für den Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) arbeiten oder mit ihm in Verbindung stehen.
Die britischen Banken dementierten die Informationen nicht, sagten jedoch jeweils, dass sie umfangreiche Vorkehrungen gegen Geldwäsche treffen. Es gibt keinen Hinweis auf ein vorsätzliches Fehlverhalten.
Ein Sprecher von HSBC sagte: 'Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit eines stärkeren Informationsaustauschs zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, von denen jeder über wichtige Informationen verfügt, der andere nicht.'
