Putin und die Panama Papers: Das Bargeldnetz des Kremls
Ein Blick auf die geheimen Geschäfte, die die Freunde des russischen Präsidenten 'fabelhaft reich' gemacht haben
Putin, der Entdecker, bereitete sich darauf vor, im Juli 2013 mit dem Forschungsschiff Sea Explorer 5 60 Meter unter der Ostsee zu tauchen.
ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images
Berichten von heute Morgen zufolge haben ein Netzwerk geheimer Offshore-Geschäfte und riesiger Kredite im Wert von 2 Mrd.
Was wird kurz behauptet?
Im Zentrum der Vorwürfe, veröffentlicht in Der Wächter , ist ein milliardenschwerer Geldwäschering, der von der Bank Rossiya betrieben wird, die von Yuri Kovalchuk geleitet wird, einem 'persönlichen Banker' für hochrangige Moskauer Beamte, darunter Putin, nach Angaben der USA.
Der BBC sagt, dass Geld über Offshore-Unternehmen geleitet wurde, die von 'Fake-Share-Transaktionen, gefälschten Beratungsgeschäften, nicht kommerziellen Krediten und dem Kauf von unterbewerteten Vermögenswerten' profitiert haben.
Wo kommt Putin ins Spiel?
Obwohl Putin in den Unterlagen nicht direkt genannt wird, ist sein bester Freund, der Konzertcellist Sergei Roldugin, die zentrale Figur.
Roldugin, der Putin seit seiner Jugend kennt und Pate seiner Tochter Maria ist, hat seine Verbindung zum russischen Präsidenten verschwiegen, als er die wichtigsten Bankkonten für die Operation eingerichtet hat. Seitdem hat er Hunderte Millionen Dollar an Gewinnen aus den Geschäften eingesteckt.
In Dokumenten seiner Unternehmen heißt es jedoch: 'Das Unternehmen ist eine Unternehmensabschirmung, die hauptsächlich zum Schutz der Identität und Vertraulichkeit des endgültigen wirtschaftlichen Eigentümers des Unternehmens eingerichtet wurde.'
Das, zusammen mit der Tatsache, dass Roldugin wiederholt bestritten hat, ein Geschäftsmann zu sein, hat den Verdacht aufkommen lassen, dass er nur als Tarnung für jemand anderen fungiert.
Welche verdächtigen Geschäfte haben stattgefunden?
Eine der Offshore-Gesellschaften, International Media Overseas, nahm 2007 6 Millionen Dollar (4,2 Millionen Pfund) auf und ließ das Darlehen drei Monate später für nur 1 Dollar abschreiben.
Im Jahr 2011 erwarb International Media Overseas bei einem weiteren Deal die Rechte, einschließlich Zinsen und Rückzahlungen, an einem Darlehen in Höhe von 200 Mio. USD (140 Mio. GBP). Das Unternehmen zahlte nur einen einzigen Dollar, obwohl allein die jährlichen Zinszahlungen 8 Millionen Dollar (5,6 Millionen Pfund) wert waren.
Der Anwalt Andrew Mitchell, einer der führenden britischen Geldwäscheexperten, sagte der BBC, die Geschäfte seien höchst verdächtig. 'Es kann keine kommerzielle Grundlage geben, 200 Millionen Dollar und die Rechte auf 8 Millionen Dollar pro Jahr für einen Dollar zu übertragen', sagte er.
Warum wird Putin mit all dem in Verbindung gebracht?
Der Name des Präsidenten taucht in keinem der Unterlagen auf, aber Luke Harding vom Guardian sagt, dass die Geschäfte, die Mitglieder seines engen Kreises 'fabelhaft reich' gemacht haben, 'ohne seine Schirmherrschaft' nicht hätten abgeschlossen werden können.
Sagt zum Beispiel der Täglicher Telegraph Zu den prominenten russischen Namen in den Zeitungen gehören die Brüder Arkady und Boris Rotenberg, Judo-Partner von Putin, die in seinen 15 Jahren an der Macht ein Vermögen angehäuft haben.
