Wie sich Estlands Geldwäscheskandal entwickelt hat
Bloomberg schätzt, dass zwischen 2008 und 2015 1 Billion US-Dollar durch die Zentralbank des Landes geflossen sind
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Banken, die in Estland Geschäfte machen, haben zwischen 2008 und 2015 mehr als 1 Billion US-Dollar an gebietsfremden, grenzüberschreitenden Transaktionen abgewickelt.
Reuters berichtet, dass in den letzten Monaten nach und nach Zahlen aufgetaucht sind, die das mögliche Ausmaß der Geldwäsche durch Estland widerspiegeln.
Im September gab die dänische Danske Bank in einem internen Bericht bekannt, dass zwischen 2007 und 2015 Zahlungen in Höhe von 200 Mrd.
Der Skandal führte zum Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden von Danske und veranlasste die Aufsichtsbehörden in der gesamten Europäischen Union, die Aufsicht über den Finanzsektor des Blocks in Frage zu stellen.
Aber während Danske fast zum Synonym für Geldwäsche geworden ist, gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass es nur einen kleinen Teil der schmutzigen Geldmaschine Europas darstellt, sagt Bloomberg .
Der Danske-Skandal hat Europa fassungslos gemacht, da die Region mit deutlichen Anzeichen weit verbreiteten Missbrauchs konfrontiert wird, bei dem hochkarätige Banken wiederholt die Augen vor der Bewegung verdächtiger Gelder verschlossen haben, sagt die Nachrichtenagentur.
Der Skandal bezieht sich auch nicht nur auf historische Fälle.
Im Mai zeigten Daten der estnischen Financial Intelligence Unit (FIU), dass zwischen 2012 und 2016 mehr als 13 Milliarden US-Dollar durch Banken im Land gewaschen wurden.
Laut Sven Stumbauer, Geschäftsführer des New Yorker Beratungsunternehmens AlixPartners, sprechen die Enthüllungen eher von einem systemischen Problem für das Baltikum, das sich als Private-Banking-Zentrum für Osteuropa positionieren will.
Der Skandal droht auch die nordischen Bankinstitute zu treffen, die stark auf dem Balkan tätig sind.
Nach den Bloomberg-Enthüllungen vom Mittwoch handelten die schwedische SEB und die Swedbank, die beide Bankgeschäfte in Estland betreiben, um 5,4 % bzw. 7,2 % niedriger.
