Durchsuchung des Hauptsitzes der Deutschen Bank bei Panama Papers-Untersuchung
Deutsche Polizei greift nach Geldwäschevorwürfen auf Frankfurter Büros ein
Dan Kitwood/Getty Images
Die deutsche Polizei hat im Rahmen von Ermittlungen wegen mutmaßlicher Geldwäsche im Zusammenhang mit den Offenlegungen der Panama Papers die Zentrale des Finanzriesen Deutsche Bank durchsucht.
Verschiedene Standorte der Deutschen Bank in und um Frankfurt, darunter auch die Zentrale in der Innenstadt, wurden heute Morgen von rund 170 Polizisten, Staatsanwälten und Steuerkommissaren durchsucht. Die Behörden teilten später mit, dass schriftliche und elektronische Geschäftsdokumente beschlagnahmt worden seien.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Bank – Deutschlands größter Kreditgeber – habe für rund 900 Kunden Offshore-Shell-Firmen gegründet, die damit Gelder aus kriminellen Aktivitäten überwiesen. Wenn die Zahlen in den Panama Papers stimmen, wurden insgesamt rund 311 Millionen Euro (277 Millionen Pfund) gewaschen.
Mitarbeiter der Deutschen Bank, die im Verdacht stehen, ihre Meldepflicht bei Geldwäscheverdacht zu verletzen, können strafrechtlich verfolgt werden. Berichten zufolge wird gegen mehrere Banker ermittelt, wobei die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf zwei Personen gerichtet ist, die noch bei dem Institut arbeiten Bloomberg .
Wir haben den Behörden aus unserer Sicht bereits alle relevanten Informationen zu den Panama Papers zur Verfügung gestellt, sagte Deutsche-Bank-Sprecher Jörg Eigendorf nach der Razzia vor Journalisten in Frankfurt.
Der Panama-Papers-Skandal war erstmals 2016 ausgebrochen, als mehr als 11,5 Millionen Dateien aus der Datenbank der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca durchgesickert waren. Die Dokumente enthielten Informationen zu den Offshore-Konten von 214.488 Unternehmen und 14.153 Kunden und erstreckten sich von 1977 bis Ende 2015.
Infolge des Leaks wurden bereits mehrere Banken, darunter die schwedischen Kreditgeber Nordea und Handelsbanken, von den Finanzaufsichtsbehörden wegen Verstoßes gegen Geldwäschevorschriften mit Geldstrafen belegt.
Markus Meinzer, Finanzdirektor des britischen Tax Justice Network, sagte dem deutschen Nachrichtensender Deutsche Welle dass er überrascht war, dass die deutschen Behörden so langsam waren, die Enthüllungen der Panama Papers zu untersuchen.
Es ist zwei Jahre her, dass sie diese Dateien analysiert haben, sagte Meinzer. Wir haben in anderen Situationen gesehen, dass deutsche Staatsanwälte sehr lange brauchten, um aktiv zu werden.
Die Razzia trägt zu einer Reihe von Kopfschmerzen - kommerzieller, regulatorischer und rechtlicher Art - bei, mit denen das Bankenunternehmen konfrontiert ist, wobei wiederholte Versäumnisse bei der Eindämmung von Fehlverhalten die Aktien auf Rekordtiefststände drücken, fügt Bloomberg hinzu.
