Europas größte Banken wegen Geldwäsche mit Geldstrafe belegt
Alle fünf der größten britischen Banken wurden in den letzten zehn Jahren wegen Geldwäschedelikten sanktioniert
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Fast alle der größten Banken Europas wurden in den letzten zehn Jahren wegen Geldwäschedelikten sanktioniert, so eine neue Untersuchung von Anti-Geldwäsche-Experten Zweiundvierzig Daten .
Die Firma stellte fest, dass mindestens 18 der 20 größten Banken in Europa , darunter fünf britische Institute, wurden seit der Finanzkrise wegen Geldwäschereidelikten mit Geldstrafen belegt, viele davon erst in den letzten Jahren, ein Hinweis auf die Verbreitung der Geldwäsche.
Alle 10 der größten Banken Europas, darunter HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale und Santander, sind mit den Anti-Geldwäsche-Behörden in Konflikt geraten, während die jüngsten Krisen bei ING, Danske Bank und Deutsche Bank diesen Eindruck nur verstärken und zeigen, wie Keine Bank sei gegen Geldwäsche-Sanktionen immun, sei sie noch so groß, sagt Fortytwo Data.
Da auch eine Reihe führender britischer Banken in Geldwäscheskandale verwickelt waren, gab Donald Toon, Direktor für Wohlstand bei der National Crime Agency, Anfang des Jahres zu, dass Geldwäsche im Vereinigten Königreich ein sehr großes problem und schätzte, dass die Menge an Geld, die hier jedes Jahr gewaschen wird, mittlerweile auf unglaubliche 150 Milliarden Pfund angestiegen ist.
Julian Dixon, CEO von Fortytwo Data, sagt: Es ist klar, dass Europas größte Banken gemeinsam Probleme haben, wenn es um Anti-Geldwäsche-Standards geht. Die zunehmende Raffinesse der Geldwäscher macht dies zu einer immer schwierigeren Aufgabe.
Er sagte jedoch: Es gibt heute wirksame Lösungen. Die Technologie hat ein Niveau erreicht, auf dem sie die Effizienz der Erkennung verdächtiger Aktivitäten erheblich verbessern kann, und alle großen Banken sind dafür verantwortlich, Lösungen des 21. Jahrhunderts für dieses Problem anzunehmen, anstatt mit veralteten Altsystemen fortzufahren.
